(8064)東捷-重大訊息2023-03-17重大訊息- 公告本公司112年03月17日董事會重要決議事項

標題：(8064)東捷-重大訊息2023-03-17

主旨：公告本公司112年03月17日董事會重要決議事項

股票代號：8064

公司名稱：東捷

發言時間：2023-03-17 17:15:13

說明：
1.事實發生日:112/03/17
2.公司名稱:東捷科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
( 1)通過提撥111年度員工及董事酬勞總額案。
( 2)通過111年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書案。
( 3)通過111年度盈餘分配案。
( 4)通過111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
( 5)通過112年度營運計畫案。
( 6)通過改選董事案。
( 7)通過提名112年選任董事(含獨立董事)候選人名單案。
( 8)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
( 9)通過訂定112年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜。
(10)通過受理持股百分之一以上股東提案相關事宜。
(11)通過受理百分之一以上股東董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜。
(12)通過銀行額度新增及續約案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

標題：(6764)亞洲教育-重大訊息2023-03-17

主旨：代子公司哈佛教育股份有限公司公告董事會決議通過111年度員工及董監酬勞

股票代號：6764

公司名稱：亞洲教育

發言時間：2023-03-17 17:16:08

標題：(3669)圓展-重大訊息2023-03-17

主旨：公告本公司111年度合併財務報告業經董事會決議通過

股票代號：3669

公司名稱：圓展

發言時間：2023-03-17 17:15:54

標題：(8064)東捷-重大訊息2023-03-17

主旨：公告本公司111年度合併財務報告業經董事會通過