(2228)劍麟-重大訊息2023-03-17重大訊息- 本公司董事會決議召開112年股東常會

標題：(2228)劍麟-重大訊息2023-03-17

主旨：本公司董事會決議召開112年股東常會

股票代號：2228

公司名稱：劍麟

發言時間：2023-03-17 15:54:23

說明：
1.董事會決議日期:112/03/17
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:台北六福萬怡酒店風光廳(台北市南港區忠孝東路七段359號9樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)民國一一一年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
(三)民國一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」。
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一一年度營業報告書暨財務報告案。
(二)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，
行使期間自112年05月22日至112年06月18日止，將載明於股東會召集通知，並依
相關法令規定辦理。
(2)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，
得向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(3)提案受理期間︰112年04月14日起至112年04月24日止。凡有意提案之股東務請於民國
112年04月24日17時前送(寄)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查
及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
(4)受理提案處所：本公司財會總處
地址：新北市汐止區新台五路一段98號19樓，電話：(02)2696-2818。

標題：(2885)元大金-重大訊息2023-03-17

主旨：元大金控代子公司元大證券越南公告 Council of Members決議不分派111年盈餘

股票代號：2885

公司名稱：元大金

發言時間：2023-03-17 15:56:39

標題：(4702)中美實-重大訊息2023-03-17

主旨：公告本公司董事會通過111年度合併財務報告

股票代號：4702

公司名稱：中美實

發言時間：2023-03-17 15:56:28

標題：(7595)世基生醫-重大訊息2023-03-17

主旨：本公司民國111年度合併報告業經審計委員會暨董事會決議通過。