主旨：公告本公司董事會決議召開民國112年度股東常會相關事宜

股票代號：4949

公司名稱：有成精密

發言時間：2023-03-16 19:24:41

說明：
1.董事會決議日期:112/03/16
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:新竹市東區公道五路二段180號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)111年度營業報告。
(二)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(三)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(五)修訂本公司「誠信經營守則」案。
(六)修訂本公司「道德行為準則」案。
(七)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(八)修訂「一百一十一年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)盈餘轉增資案。
(二)修訂本公司「公司章程」案。
(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(四)本公司申請股票上市(櫃)暨擬辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷
之股份來源，原股東全數放棄認購案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/09
12.停止過戶截止日期:112/06/07
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提
出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國112年3月27日起至
民國112年4月6日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國
112年4月6日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：以書面方式在受理期間內寄達或送達提案處所為憑並於信封封面上
加註「股東會提案函件」字樣及敘明聯絡人及聯絡方式。
受理處所：有成精密股份有限公司
（地址：新竹市東區公道五路二段180號4樓，電話：03-5688699）