(4949)有成精密-重大訊息2023-03-16重大訊息- 本公司董事會重要決議事項

標題：(4949)有成精密-重大訊息2023-03-16

主旨：本公司董事會重要決議事項

股票代號：4949

公司名稱：有成精密

發言時間：2023-03-16 19:23:10

說明：
1.事實發生日:112/03/16
2.公司名稱:有成精密股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議如下：
( 1)通過本公司111年「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
( 2)通過本公司第八屆董事民國111年度執行業務酬金發放案。
( 3)通過111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
( 4)通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。
( 5)通過本公司111年度盈餘分配案。
( 6)通過本公司111年度盈餘分配現金股利案。
( 7)通過本公司111年度盈餘轉增資案。
( 8)通過修訂本公司「公司章程」案。
( 9)通過本公司申請股票上市(櫃)暨擬辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷
之股份來源，原股東全數放棄認購案。
(10)通過修訂「一百一十一年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」案。
(11)通過召開本公司民國112 年度股東常會相關事宜案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

標題：(4949)有成精密-重大訊息2023-03-16

主旨：本公司董事會決議股利分派

股票代號：4949

公司名稱：有成精密

發言時間：2023-03-16 19:25:14

標題：(4949)有成精密-重大訊息2023-03-16

主旨：公告本公司董事會決議召開民國112年度股東常會相關事宜

股票代號：4949

公司名稱：有成精密

發言時間：2023-03-16 19:24:41

標題：(4949)有成精密-重大訊息2023-03-16

主旨：公告本公司董事會決議修訂一百一十一年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法