(6432)今展科-重大訊息2023-03-16重大訊息- 公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜

標題：(6432)今展科-重大訊息2023-03-16

主旨：公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜

股票代號：6432

公司名稱：今展科

發言時間：2023-03-16 19:20:32

說明：
1.董事會決議日期:112/03/16
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路82號(翰品酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一一年度營業報告書。
2.審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
3.一一一年度董事酬勞及員工酬勞總額案。
4.可轉換公司債執行報告。
5.報告修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文。
6.報告本公司一一一年資金貸與辦理情形。
7.報告本公司一一一年度大陸投資概況。
6.召集事由二、承認事項:
1.一一一年度營業報告書及財務報表。
2.一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「股東會議事規則」修正名稱及部份條文。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:
(1)公司債停止轉換期間︰自112年04月17日起至112年06月15日止。
(2)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案。股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於 112年
04月10日起至112年04月20日止(早上九點至下午四點止)，受理股東就本股東常會之
提案。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年05月16日至112年06月
12日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。

標題：(1336)台翰-重大訊息2023-03-16

主旨：代子公司TAIHAN PRECISION TECHNOLOGY (SAMOA)CO.,LTD. 依公開發行公司資金貸與他人及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告

股票代號：1336

公司名稱：台翰

發言時間：2023-03-16 19:22:19

標題：(1336)台翰-重大訊息2023-03-16

主旨：本公司新增背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款及第三款規定之公告

股票代號：1336

公司名稱：台翰

發言時間：2023-03-16 19:22:00

標題：(1336)台翰-重大訊息2023-03-16

主旨：本公司新增背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第三款及第四款規定之公告