標題：今展科 公告本公司董事會決議事項

日期：2023-03-16

股票代號：6432

公司名稱：今展科

發言時間：2023-03-16 18:58:08

說明：
1.事實發生日:112/03/16
2.公司名稱:今展科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)、通過本公司一一一年度營業報告書及決算表冊案。
(二)、通過本公司一一一年度盈餘分配案。
(三)、通過本公司一一一年度董事酬勞及員工酬勞總額案。
(四)、通過本公司一一一年度內部控制制度聲明書。
(五)、通過提高境外子公司額定資本額案。
(六)、通過間接投資蘇州今鵬先進科技有限公司增資案。
(七)、通過本公司經理人一一一年度績效獎金之內容及數額。
(八)、通過本公司經理人一一二年度調薪之內容及數額。
(九)、通過本公司經理人因調薪，擬調整其個人退休金提撥之數額。
(十)、通過本公司一一二年度簽證會計師委任案及獨立性評估案。
(十一)、通過召集本公司一一二年股東常會相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。