(4999)鑫禾-重大訊息2023-03-16重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

標題：(4999)鑫禾-重大訊息2023-03-16

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

股票代號：4999

公司名稱：鑫禾

發言時間：2023-03-16 17:16:05

說明：
1.董事會決議日期:112/03/16
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號(富士大飯店4樓珍珠廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一一年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一一年度決算報告。
(3)一一一年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)一一一年度盈餘分派現金股利報告。
(5)修訂董事會議事規則報告。
(6)庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/01
12.停止過戶截止日期:112/06/29
13.其他應敘明事項:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國112年4月30日
適逢星期例假日，故現場過戶者請於民國112年4月28日(星期五)下午4時30分
前，親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」
（台北市中正區忠孝東路二段九十五號一樓），辦理過戶手續，掛號郵寄者
以民國112年4月30日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結
算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資
料逕行辦理過戶手續。

標題：(3532)台勝科-重大訊息2023-03-16

主旨：更正本公司111年度合併財務報告附註揭露第38頁

股票代號：3532

公司名稱：台勝科

發言時間：2023-03-16 17:18:52

標題：(3444)利機-重大訊息2023-03-16

主旨：公告本公司經董事會決議之股利分派情形

股票代號：3444

公司名稱：利機

發言時間：2023-03-16 17:17:35

標題：(4999)鑫禾-重大訊息2023-03-16

主旨：公告本公司董事會決議股利分派