(3071)協禧-重大訊息2023-03-16重大訊息- 公告本公司董事會決議召開股東會事宜

標題：(3071)協禧-重大訊息2023-03-16

主旨：公告本公司董事會決議召開股東會事宜

股票代號：3071

公司名稱：協禧

發言時間：2023-03-16 16:59:08

說明：
1.董事會決議日期:112/03/16
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:高雄市苓雅區新光路38號30樓之ㄧ
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業狀況報告。
(2)111年度審計委員會查核報告。
(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)111年度現金股利分派情形報告。
(5)大陸投資事項報告。
(6)本公司背書保證情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度決算表冊案。
(2)承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:
受理股東提案暨受理董事(含獨立董事)候選人提名
受理期間：112年4月7日至112年4月17日。截至下午5點前。
受理處所：協禧電機股份有限公司(高雄市苓雅區新光路38號35樓財務處收)

標題：(4741)泓瀚-重大訊息2023-03-16

主旨：公告本公司設置資訊安全長

股票代號：4741

公司名稱：泓瀚

發言時間：2023-03-16 17:00:58

標題：(2743)山富-重大訊息2023-03-16

主旨：公告本公司董事會決議通過註銷庫藏股暨訂定減資基準日

股票代號：2743

公司名稱：山富

發言時間：2023-03-16 17:00:49

標題：(4741)泓瀚-重大訊息2023-03-16

主旨：公告本公司設置公司治理主管