(3071)協禧-重大訊息2023-03-16重大訊息- 公告本公司董事會重大決議事項

標題：(3071)協禧-重大訊息2023-03-16

主旨：公告本公司董事會重大決議事項

股票代號：3071

公司名稱：協禧

發言時間：2023-03-16 16:57:02

說明：
1.事實發生日:112/03/16
2.公司名稱:協禧電機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於112/03/16召開董事會，會中重要決議如下：
(1)通過薪酬委員會所提董事每月報酬案。
(2)通過薪酬委員會所提111年度員工及董事酬勞分派案。
(3)通過111年度營業報告書及財務報表案。
(4)通過修訂「公司章程」部分條文案。
(5)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(6)通過內部控制聲明書及增訂本公司「資通安全檢查管理辦法」。
(7)通過集團子(孫)公司董事派任案。
(8)通過改選本公司董事案。
(9)通過解除新任董事競業禁止限制案。
(10)通過112年股東常會召開相關事項。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

標題：(4741)泓瀚-重大訊息2023-03-16

主旨：公告本公司董事會通過111年第四季合併財務報告

股票代號：4741

公司名稱：泓瀚

發言時間：2023-03-16 17:00:15

標題：(3071)協禧-重大訊息2023-03-16

主旨：公告本公司董事會決議召開股東會事宜

股票代號：3071

公司名稱：協禧

發言時間：2023-03-16 16:59:08

標題：(2743)山富-重大訊息2023-03-16

主旨：董事會決議不分派股利