標題：三商 公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

日期：2023-03-16

股票代號：2905

公司名稱：三商

發言時間：2023-03-16 16:39:28

說明：
1.董事會決議日期:112/03/16
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
(3)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)一一一年度背書保證辦理情形報告。
(5)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(6)本公司「公司治理實務守則」修訂案報告。
(7)本公司「永續發展實務守則」修訂案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一一年度營業報告書暨財務報表。
(2)承認一一一年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司之子公司三商餐飲股份有限公司於臺灣證券市場申請掛牌交易案。
8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案暨獨立董事候選人提名期間：112/04/07~112/04/19下午5點整止。
(2)轉換公司債停止轉換期間：112/04/18~112/06/16。