標題：三商 代子公司三商餐飲股份有限公司公告召開112年股東常會事宜

日期：2023-03-13

股票代號：2905

公司名稱：三商

發言時間：2023-03-13 16:02:56

說明：
1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/06/05
3.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號17A會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)監察人審查111年度決算表冊報告書。
(3)111年度員工及董監酬勞報告。
(4)「董事會議事規則」修訂案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書暨財務報表。
(2)承認111年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:112/05/07
11.停止過戶截止日期:112/06/05
12.其他應敘明事項:
股東提案受理期間自112年04月25日起至112年05月05日止。