主旨: 申報本公司董事會召開112年度股東常會事宜
股票代號:5016
發言時間:2023-03-16 16:37:19
說明:
1.董事會決議日期:112/03/16
2.股東會召開日期:112/06/08
3.股東會召開地點:南投市南崗三路61號(松和工業股份有限公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1) 111年度營業報告書。
2) 111年度審計委員會查核報告書。
3) 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1)111年度營業報告書暨財務報表案。
2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/10
12.停止過戶截止日期:112/06/08
13.其他應敘明事項:
1)本公司受理股東提案之期間訂為 :
112年3月31日起至112年4月10日止
受理提案處所 : 松和工業股份有限公司
(540南投縣南投市南崗三路61號)其他作業規範悉依
公司法172條之1規定辦理,審查標準及作業流程
請詳參召開股東會公告
2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使
期間自112年5月9日至112年6月5日止(電子投票
平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)
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