(9908)大台北-重大訊息2023-03-16重大訊息- 本公司董事會決議112年股東常會召開日期、地點及召集事由

標題：(9908)大台北-重大訊息2023-03-16

主旨：本公司董事會決議112年股東常會召開日期、地點及召集事由

股票代號：9908

公司名稱：大台北

發言時間：2023-03-16 15:35:24

說明：
1.董事會決議日期:112/03/16
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:台北市松山區光復北路11巷33號1樓(北瓦八德大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書。
(2)111年度審計委員會審查報告書。
(3)本公司111年度董事暨員工酬勞分配案。
(4)提報修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
(5)提報修正本公司「誠信經營守則」部分條文案。
(6)提報修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表。
(2)承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:
(1)開會時間為112年6月16日(星期五)上午9時正。
(2)依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間為112年4月7日起至112年4月19日止，
受理地點為本公司股務課(地址：台北市光復北路11巷35號13樓)。
(3)股東得以電子方式行使表決權，行使期間為112年5月17日起至112年6月13日止，
請股東逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明
投票。

標題：(6515)穎崴-重大訊息2023-03-16

主旨：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會

股票代號：6515

公司名稱：穎崴

發言時間：2023-03-16 15:36:40

標題：(1232)大統益-重大訊息2023-03-16

主旨：本公司預計與統一企業、統一中控及統一實業在112年3月17日於台北舉行聯合法說會

股票代號：1232

公司名稱：大統益

發言時間：2023-03-16 15:36:30

標題：(6821)聯寶-重大訊息2023-03-16

主旨：公告本公司董事會通過111年度合併財務報告