(1589)永冠-KY-重大訊息2023-03-16重大訊息- 公告本公司董事會決議通過召開2023年股東常會相關事宜

標題：(1589)永冠-KY-重大訊息2023-03-16

主旨：公告本公司董事會決議通過召開2023年股東常會相關事宜

股票代號：1589

公司名稱：永冠-KY

發言時間：2023-03-16 14:11:35

說明：
1.董事會決議日期:112/03/16
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:台北設計建材中心群聚廳(台北市內湖區新湖一路185號七樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2022年度營業報告。
(2)本公司2022年度審計委員會查核報告。
(3)本公司2022年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。
(4)本公司中華民國境內無擔保轉換公司債發行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司2022年度營業報告書及合併財務報表承認案。
(2)本公司2022年度虧損撥補承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」討論案。（以特別決議通過）
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:不適用。
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:
(1)股東常會停止過戶期間、本公司中華民國境內第三次暨第四次無擔保轉換公司債
停止轉換期間自2023年4月18日起至2023年6月16日止。
(2)依公司法第172條之1規定，本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告
受理股東提案權內容如下：
A.提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。
B.提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。
C.提案受理期間：2023年4月10日至2023年4月20日下午五時前(現場或郵件均需於
受理期間內送達者為限)。
D.受理處所地址：台北市內湖區新湖一路93號4樓董事長室。
E.如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸
再送董事會審查。
F.有關提案未盡之事宜，爰依公司法等相關法令辦理。
G.詳細受理提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
A.行使期間：自2023年5月17日至2023年6月13日止。
B.電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，
網址www.stockvote.com.tw。

標題：(1726)永記-重大訊息2023-03-16

主旨：公告本公司設置公司治理主管

股票代號：1726

公司名稱：永記

發言時間：2023-03-16 14:14:17

標題：(1726)永記-重大訊息2023-03-16

主旨：公告本公司董事會決議分派111年度員工酬勞及董事酬勞

股票代號：1726

公司名稱：永記

發言時間：2023-03-16 14:13:57

標題：(1726)永記-重大訊息2023-03-16

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會