(1589)永冠-KY-重大訊息2023-03-16重大訊息- 公告本公司董事會通過重大決議事項

標題：(1589)永冠-KY-重大訊息2023-03-16

主旨：公告本公司董事會通過重大決議事項

股票代號：1589

公司名稱：永冠-KY

發言時間：2023-03-16 14:11:20

說明：
1.事實發生日:112/03/16
2.公司名稱:永冠能源科技集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司2023年第一次董事會重大決議通過事項：
(1)本公司2022年度合併財務報表承認案。
(2)本公司2022年度營業報告書承認案。
(3)本公司2022年度虧損撥補討論案。
(4)本公司擬出具2022年度之「內部控制制度聲明書」討論案。
(5)修訂本公司「公司章程」討論案。
(6)修訂本公司「董事會議事規範」討論案。
(7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
(8)召開本公司2023年股東常會討論案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

標題：(1726)永記-重大訊息2023-03-16

主旨：公告本公司董事會決議分派111年度員工酬勞及董事酬勞

股票代號：1726

公司名稱：永記

發言時間：2023-03-16 14:13:57

標題：(1726)永記-重大訊息2023-03-16

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會

股票代號：1726

公司名稱：永記

發言時間：2023-03-16 14:13:34

標題：(1726)永記-重大訊息2023-03-16

主旨：公告本公司董事會通過111年度合併財務報告