主旨： 公告本公司董事會決議召開112年股東常會
股票代號：6865
發言時間：2023-03-15 21:24:52
說明：
1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓((牛牛牛)亞會議中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告。
(2) 111年度審計委員會審查報告。
(3) 111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4) 111年度盈餘分配之現金股利分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 111年度營業報告書暨財務報告案。
(2) 111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司擬辦理私募有價證券案。
(2) 修訂本公司「章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/09
12.停止過戶截止日期:112/06/07
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於112年3月31日起
至112年4月10日，每日上午九時至下午五時受理股東以書面方式就本次股東常會之提
案，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣
以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董
事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於
公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。
受理提案處所：本公司財務會計部
(地址：台北市松山區南京東路5段89號9樓，電話：02-7701-5899)。
