(9938)百和-重大訊息2023-03-15重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

標題：(9938)百和-重大訊息2023-03-15

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

股票代號：9938

公司名稱：百和

發言時間：2023-03-15 21:05:02

說明：
1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:本公司所在地(彰化縣和美鎮和港路575號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)111年度盈餘分配現金股利報告。
(5)本公司及子公司背書保證總額達淨值50%以上報告。
(6)修訂【道德行為準則】報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度決算表冊案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂【股東會議事規則】案。
(2)修訂【資金貸與他人作業程序】案。
(3)修訂【背書保證處理辦法】案。
(4)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第14屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/09
12.停止過戶截止日期:112/06/07
13.其他應敘明事項:無

標題：(2392)正崴-重大訊息2023-03-15

主旨：公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：2392

公司名稱：正崴

發言時間：2023-03-15 21:18:32

標題：(2317)鴻海-重大訊息2023-03-15

主旨：代子公司富士康工業互聯網股份有限公司公告召開2022年度業績說明會

股票代號：2317

公司名稱：鴻海

發言時間：2023-03-15 21:14:22

標題：(2317)鴻海-重大訊息2023-03-15

主旨：代子公司富士康工業互聯網股份有限公司公告董事會決議召開2022年度股東常會