主旨: 公告本公司董事會決議召開112年股東常會
股票代號:2547
發言時間:2023-03-14 19:14:17
說明:
1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:臺北市信義路五段1號4樓(臺北國際會議中心貴賓廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)本公司111年度審計委員會查核報告。
(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司111年度對外背書保證作業情形報告。
(5)本公司111年度國內有擔保普通公司債發行報告。
(6)本公司「董事會議事規範」修正報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:無。
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