主旨: 代重要子公司萬達通實業(股)公司公告董事會決議
召開112年股東常會相關事宜
股票代號:2547
發言時間:2023-03-03 17:15:31
說明:
1.董事會決議日期:112/03/03
2.股東會召開日期:112/06/02
3.股東會召開地點:臺北市市民大道一段209號14樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)萬達通公司111年度營業報告。
(2)監察人審查111年度決算表冊報告。
(3)萬達通公司111年度員工酬勞分派案報告。
(4)萬達通公司「董事會議事規範」修正報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)萬達通公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)萬達通公司111年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)萬達通公司「背書保證作業辦法」修正案。
(2)萬達通公司「董事及監察人選任程序」修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:112/05/04
11.停止過戶截止日期:112/06/02
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,112年4月24日至112年5月3日受理股東提案,
受理處所:萬達通實業(股)公司。(地址:臺北市市民大道一段209號13樓)
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