主旨： 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
股票代號：2702
發言時間：2023-03-14 18:31:28
說明：
1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:華園大飯店草衙館 (高雄市前鎮區中安路1號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)審計委員會查核一一一年度決算表冊報告。
(3)一一一年度員工及董事酬勞分配報告。
(4)修訂本公司「誠信經營守則」。
(5)修訂本公司「董事會議事規範」。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一一年度決算表冊。
(2)承認一一一年度盈餘分配議案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
(3)修訂本公司「公司章程」。
(4)修訂本公司「董事選任程序」案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:
依公司法第172-1條及192-1條規定，持股1%以上之股東得以書面向公司提案(名)
受理股東提案(名)期間：112/03/28~112/04/06下午5時前以書面將提案(名)蓋
妥原留印鑑並備妥應檢附文件送達或掛號寄達本公司股務科。請於信封封面上
加註「股東常會提案函件」字樣或加註「獨立董事侯選人提名函件」字樣，並
註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。本公司將彙總所有提案(名)並檢核 貴股東
相關提案及原留印鑑無誤後送交董事會備查、審核辦理並於法定期限內函覆。
受理股東提案處所：華園飯店股份有限公司 股務科 收
地址:高雄市苓雅區四維三路6號23樓B室，連絡電話:07-2410123
