主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會日期及相關事宜

股票代號：9917

公司名稱：中保科

發言時間：2023-03-14 17:39:27

說明：
1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:淡水訓練中心
地址:新北市淡水區淡金路5段151號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.111年度營業報告。
2.111年度審計委員會查核報告書。
3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.修訂「董事議事規則」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認111年度營業報告書及財務報表案。
2.承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
改選本公司董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:
說明：受理股東書面提案審查標準及作業流程相關事項如下：
(1)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。
本公司訂於112年3月27起至112年4月6日止，每日上午9時至下午5時
【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】，受理股東就本次股東常會之
提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會
召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之
議案列於開會通知書。
(2)除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案，是否列入議案之標準：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間以外提出者。
4.該議案超過300字或提案有超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得
列入議案。
(3)受理股東提案處所：中興保全科技股份有限公司經營企劃室詹小姐
（地址：台北市大同區鄭州路139號11樓電話：02-25575155分機883）。