標題：日勝化 公告董事會決議召開112年度股東常會相關事宜

日期：2023-03-14

股票代號：1735

公司名稱：日勝化

發言時間：2023-03-14 17:14:00

說明：
1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:南投市工業南二路7號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).111年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告。
(2).111年度營業及財務報告暨112年度營運計畫。
(3).審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(4).本公司資金貸與及背書保證情形報告。
(5).本公司111年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).承認民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2).承認民國111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).解除董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:受理股東提案期間自112年4月14日起至112年4月24日止。