標題：君帆 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2023-03-14

股票代號：4584

公司名稱：君帆

發言時間：2023-03-14 17:07:30

說明：
1.事實發生日:112/03/14
2.公司名稱:君帆工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下:
(1)通過本公司111年度員工及董事酬勞分派案
(2)通過本公司111年度營業報告書及財務報表案
(3)通過本公司111年度盈餘分配案
(4)通過111年度內部控制制度聲明書案
(5)通過委任本公司簽證會計師暨獨立性及適任性評估案
(6)通過擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非
認證服務(non-assurance services)
(7)通過擬修訂本公司『企業社會責任實務守則』案
(8)通過全面改選本公司董事案
(9)通過提名董事及獨立董事暨審查候選人資格案
(10)通過擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
(11)通過本公司112年股東常會召開事宜案
(12)通過本公司112年度經理人調薪案
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無