標題：君帆 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日期：2023-03-14

股票代號：4584

公司名稱：君帆

發言時間：2023-03-14 17:06:35

說明：
1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/05/29
3.股東會召開地點:台南市永康區永科環路118號 (本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司『企業社會責任實務守則』報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/31
12.停止過戶截止日期:112/05/29
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法172之1規定，本公司自112年3月21日起至112年3月30日止，受理股東本次
股東常會書面提案，受理處所為本公司財務部(地址：台南市永康區永科環路118號)，
其他相關事宜將另行依規定公告之。