主旨： 公告本公司董事會決議召集112年股東常會
暨受理股東書面提案及提名董事候選人相關事宜
股票代號：5230
發言時間：2023-03-14 17:07:05
說明：
1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:瓏山林台北中和飯店3F東南廳(新北市中和區中正路631號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度盈餘暨資本公積分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
8.召集事由四、選舉事項:
第七屆董事改選案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會紀念品發放原則說明如下:
1.紀念品種類 : 授權董事長決定。
2.領取限制 : 持股未滿一仟股股東（含委託他人領取者），不予發放（惟
股東本人親自出席股東會或以電子方式行使表決權者除外）。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月
30日至112年5月27日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管
結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明
操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】
(3)受理持股1%以上股東提案及董事候選人提名期間及地點:112年3月27
日起至112年4月6日止，以書面送達或寄達本公司(新北市中和區板南路
655號15樓財務部)。
