(3541)西柏-重大訊息2023-03-14重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會(新增報告事項)

標題：(3541)西柏-重大訊息2023-03-14

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會(新增報告事項)

股票代號：3541

公司名稱：西柏

發言時間：2023-03-14 16:26:18

說明：
1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/06/06
3.股東會召開地點:新北市中和區建康路130號5樓之1會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業狀況報告。
(2)一一一年度審計委員會查核報告。
(3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修訂「董事會議事規則」部分條文案。
(6)修訂「道德行為準則」部分條文案。
(7)修訂「公司治理實務守則」部分條文案。
(8)修訂「誠信經營守則」部分條文案。
(9)資本公積發放現金報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:
無。
11.停止過戶起始日期:112/04/08
12.停止過戶截止日期:112/06/06
13.其他應敘明事項:
(1)接受股東提案及提名制(董事選舉採提名制者)期間:112/03/30~112/04/09
(2)股東行使電子投票期間:112/05/07~112/06/03
(3)其他事項:若仍有其他未處理事項，將提報董事會討論並於規定期限內公告

標題：(1110)東泥-重大訊息2023-03-14

主旨：公告本公司111年度第四季合併財務報告

股票代號：1110

公司名稱：東泥

發言時間：2023-03-14 16:27:42

標題：(5306)桂盟-重大訊息2023-03-14

主旨：本公司民國112年03月14日董事會重大決議事項

股票代號：5306

公司名稱：桂盟

發言時間：2023-03-14 16:27:41

標題：(2542)興富發-重大訊息2023-03-14

主旨：公告本公司董事會通過111年度合併財務報告