(8213)志超-重大訊息2023-03-14重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

標題：(8213)志超-重大訊息2023-03-14

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

股票代號：8213

公司名稱：志超

發言時間：2023-03-14 16:19:41

說明：
1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/06/09
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區南豐路261號2樓
(經濟部工業局平鎮工業區服務中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
補選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/11
12.停止過戶截止日期:112/06/09
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法172之1條規定，受理股東提案及提名期間及場所：
受理期間：自112年03月31日起至112年04月10日止。
受理場所：桃園市平鎮區工業二路12號。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：
自112年05月10日至112年06月06日止，請股東逕登入臺
灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」
網址：https://www.stockvote.com.tw

標題：(9943)好樂迪-重大訊息2023-03-14

主旨：公告本公司設置公司治理主管

股票代號：9943

公司名稱：好樂迪

發言時間：2023-03-14 16:22:36

標題：(2030)彰源-重大訊息2023-03-14

主旨：公告本公司董事會通過為子公司無錫彰源金屬製品有限公司(彰源無錫)背書保證額度屆期展延

股票代號：2030

公司名稱：彰源

發言時間：2023-03-14 16:21:18

標題：(3541)西柏-重大訊息2023-03-14

主旨：公告本公司變更股務代理機構事宜