主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (召開方式:實體股東會)

股票代號：6763

發言時間：2023-03-14 14:11:47

說明：
1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓 (國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告書。
(2)一一一年度審計委員會查核報告書。
(3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)一一一年度現金股利分派情形報告。
(5)修訂「永續發展實務守則」部分條文報告。
(6)修訂「公司治理實務守則」部分條文報告。
(7)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一一一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國112年3月28日起至民國112年4月7日止受理股東就本次股東常會
之提案，凡有意提案之股東務請於民國112年4月7日17時前送達並敘明聯絡人及
聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：採書面方式，郵寄者以受理期間內送達為準，並請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯繫方式。
受理處所：綠界科技股份有限公司財務部。
是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自民國112年5月16日至112年6月12日止。
(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。