標題：永昕 本公司董事會決議
召開112年股東常會
日期：2023-03-13
股票代號：4726
發言時間：2023-03-13 19:01:31
說明：
1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號17樓(南港軟體園區二期F棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)本公司111年度審計委員會審查報告。
(3)健全營運計畫書執行情形報告。
(4)本公司111年度董事酬金領取情形報告。
(5)修訂本公司民國一一一年度第一次員工認股權憑證發行辦法報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)以私募方式辦理現金增資發行新股案。
(3)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:無
