主旨: 本公司董事會決議召開112年股東常會
股票代號:3037
發言時間:2023-03-13 18:51:17
說明:
1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:桃園市桃鶯路398號 住都大飯店
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一一一年度營業概況
(二)本公司審計委員會一一一年度查核報告
(三)本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形
(四)本公司一一一年度對大陸投資情形
(五)本公司與旭德科技股份有限公司進行股份轉換案
(六)本公司與群浤科技股份有限公司進行簡易合併案
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一一一年度營業報告書及財務報表
(二)本公司一一一年度盈餘分派表
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司擬發行一一二年限制員工權利新股案
(二)提請股東會許可本公司第十二屆董事,擔任他公司之董事,
而為公司營業範圍內之行為
(三)提請股東會許可本公司新任董事,擔任他公司之董事,
而為公司營業範圍內之行為
8.召集事由四、選舉事項:
選舉本公司第十三屆董事九席(含獨立董事三席)
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司會計主管異動
股票代號:3576
發言時間:2023-03-13 18:53:22
主旨: 公告本公司於112年1月1日會計年度開始日後變動存貨成本計算方式之會計政策。
股票代號:2616
發言時間:2023-03-13 18:52:31
主旨: 本公司董事會決議提請股東會同意授權董事會視適當時機辦理
私募普通股案
股票代號:3576
發言時間:2023-03-13 18:52:30
主旨: 本公司員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日
股票代號:4726
發言時間:2023-03-13 18:51:37
主旨: 本公司董事會決議提請股東會同意授權董事會視適當時機,
辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與發行
海外存託憑證
股票代號:3576
發言時間:2023-03-13 18:51:20
主旨: 公告本公司董事會決議111年度股東常會通過之私募案,於剩餘期
間內將不繼續辦理
股票代號:3576
發言時間:2023-03-13 18:50:14
主旨: 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告
股票代號:2889
發言時間:2023-03-13 18:49:45
主旨: 公告修訂本公司民國一一一年度第一次
員工認股權憑證發行及認股辦法
股票代號:4726
發言時間:2023-03-13 18:49:09
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:2908
發言時間:2023-03-13 18:48:47
主旨: 本公司民國111年度合併財務報告業經董事會決議通過
股票代號:2908
發言時間:2023-03-13 18:48:09