標題：欣興 本公司董事會決議召開112年股東常會

日期：2023-03-13

股票代號：3037

公司名稱：欣興

發言時間：2023-03-13 18:51:17

說明：
1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:桃園市桃鶯路398號 住都大飯店
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一一一年度營業概況
(二)本公司審計委員會一一一年度查核報告
(三)本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形
(四)本公司一一一年度對大陸投資情形
(五)本公司與旭德科技股份有限公司進行股份轉換案
(六)本公司與群浤科技股份有限公司進行簡易合併案
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一一一年度營業報告書及財務報表
(二)本公司一一一年度盈餘分派表
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司擬發行一一二年限制員工權利新股案
(二)提請股東會許可本公司第十二屆董事，擔任他公司之董事，
而為公司營業範圍內之行為
(三)提請股東會許可本公司新任董事，擔任他公司之董事，
而為公司營業範圍內之行為
8.召集事由四、選舉事項:
選舉本公司第十三屆董事九席(含獨立董事三席)
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:無