主旨: 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
股票代號:2908
發言時間:2023-03-13 18:46:54
說明:
1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路23號6樓(本公司六樓大會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告案
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告及與內部稽核主管溝通情形報告案
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案
(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告案
6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案
(2)111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:若有股東會其他相關議案內容,本公司將於股東常會
40日前,另行召開董事會討論並公告相關訊息
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議111年度股東常會通過之私募案,於剩餘期
間內將不繼續辦理
股票代號:3576
發言時間:2023-03-13 18:50:14
主旨: 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告
股票代號:2889
發言時間:2023-03-13 18:49:45
主旨: 公告修訂本公司民國一一一年度第一次
員工認股權憑證發行及認股辦法
股票代號:4726
發言時間:2023-03-13 18:49:09
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:2908
發言時間:2023-03-13 18:48:47
主旨: 本公司民國111年度合併財務報告業經董事會決議通過
股票代號:2908
發言時間:2023-03-13 18:48:09
主旨: 公告本公司董事會決議不分派股利
股票代號:4726
發言時間:2023-03-13 18:46:39
主旨: 公告愛地雅工業股份有限公司第五次無擔保可轉換公司債
(簡稱:愛地雅五,代碼:89335)因於112年06月08日到期暨訂於
112年06月09日終止櫃檯買賣等相關事宜。
股票代號:8933
發言時間:2023-03-13 18:45:54
主旨: 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
股票代號:1229
發言時間:2023-03-13 18:45:54
主旨: 本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制
股票代號:3037
發言時間:2023-03-13 18:45:02
主旨: 本公司111年財務報告
業經董事會決議通過
股票代號:4726
發言時間:2023-03-13 18:45:00