(4564)元翎-重大訊息2023-03-13重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

標題：(4564)元翎-重大訊息2023-03-13

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

股票代號：4564

公司名稱：元翎

發言時間：2023-03-13 16:51:26

說明：
1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:雲林縣虎尾鎮科虎三路18號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)111年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修正案。
(2)本公司「股東會議事規則」修正案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司全面改選董事暨獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬於112年4月17日起
至112年4月27日17時止，受理持股1%以上股份之股東就本次股東常會
以書面方式提案及提名董事候選人，凡有意提案、提名之股東請備妥
相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議
及回覆提案股東處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封
封面上加註「股東會提案、提名函件」字樣;受理提案處所：元翎精密
工業股份有限公司財務部，地址:：雲林縣虎尾鎮科虎三路18號，
電話：(05)636-1867。

標題：(1457)宜進-重大訊息2023-03-13

主旨：本公司董事會通過111年度合併財務報告

股票代號：1457

公司名稱：宜進

發言時間：2023-03-13 16:52:05

標題：(4114)健喬-重大訊息2023-03-13

主旨：本公司董事會決議111年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股發行新股

股票代號：4114

公司名稱：健喬

發言時間：2023-03-13 16:52:02

標題：(4564)元翎-重大訊息2023-03-13

主旨：代重要子公司元翊精密工業股份有限公司公告董事會決議不分派股利