(9918)欣天然-重大訊息2023-03-13重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜。

標題：(9918)欣天然-重大訊息2023-03-13

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜。

股票代號：9918

公司名稱：欣天然

發言時間：2023-03-13 16:51:09

說明：
1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:新北市永和區民權路53號9樓(儷宴婚宴會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國111年度營業報告。
(二)審計委員會查核本公司民國111年度決算表冊報告。
(三)本公司民國111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(四)本公司民國111年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司民國111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(二)修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:
(一)擬議配發股東現金股利新台幣180,537,453元，每股配發現金股利1.0元。
(二)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
　　得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。受理提案期間為
　　112年4月18日起至112年4月27日17時止，受理提案處所為新北市永和區永和路
　　一段100號6樓(本公司財務部)。
(三)本公司112年股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5月27日起至
　　112年6月24日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
　　股東會 e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

標題：(4564)元翎-重大訊息2023-03-13

主旨：代重要子公司元翊精密工業股份有限公司公告董事會決議不分派股利

股票代號：4564

公司名稱：元翎

發言時間：2023-03-13 16:51:44

標題：(4542)科嶠-重大訊息2023-03-13

主旨：更正本公司112年02月資金貸與他人及為他人背書保證作業申報事項公告

股票代號：4542

公司名稱：科嶠

發言時間：2023-03-13 16:51:27

標題：(8201)無敵-重大訊息2023-03-13

主旨：董事會決議股利分派