(1409)新纖-重大訊息2023-03-13重大訊息- 公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜 (增列報告、承認事項)

標題：(1409)新纖-重大訊息2023-03-13

主旨：公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜 (增列報告、承認事項)

股票代號：1409

公司名稱：新纖

發言時間：2023-03-13 16:34:33

說明：
1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/06/02
3.股東會召開地點:台北市徐州路46號（市長官邸藝文沙龍表演廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一一年度營業報告。
(2)審計委員會民國一一一年度財務決算表冊查核報告。
(3)民國一一一年度員工及董事酬勞分派報告。
(4)民國一一一年度盈餘分配報告。(增列事項)
(5)修正本公司「永續發展實務守則」報告。
(6)本公司對外背書保證辦理情況報告。
(7)持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會提案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一一一年度營業報告書暨財務報表，
提請　承認案。
(2)本公司民國一一一年度盈餘分配表，提請承認案。(增列事項)
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「股東會議事規則」，提請討論案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選本公司第十九屆董事及獨立董事案，提請選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除公司法第二○九條有關董事及其代表人競業禁止之限制，
提請討論案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/04
12.停止過戶截止日期:112/06/02
13.其他應敘明事項:
(1)112年股東常會於上午九點召開
(2)持股1%以上股東提案之受理期間為112/03/27～112/04/06

標題：(6712)長聖-重大訊息2023-03-13

主旨：公告本公司董事會決議盈餘及資本公積分配情形

股票代號：6712

公司名稱：長聖

發言時間：2023-03-13 16:35:14

標題：(2937)集雅社-重大訊息2023-03-13

主旨：本公司董事會決議股利分派

股票代號：2937

公司名稱：集雅社

發言時間：2023-03-13 16:35:12

標題：(2937)集雅社-重大訊息2023-03-13

主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款及第四款公告