主旨： 公告本公司民國112年第二次股東臨時會補選四席董事
（含三席獨立董事）當選名單暨董事變動達三分之一
股票代號：3642
公司名稱：駿熠電
發言時間：2023-03-13 16:29:36
說明：
1.發生變動日期:112/03/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
董 事：愛蒂爾創意行銷有限公司代表人：魏浤袀
獨立董事:楊宗翰
獨立董事:謝博鈞
獨立董事:鄭翔仁
6.新任者簡歷:
董 事：愛蒂爾創意行銷有限公司代表人：魏浤袀/本公司董事長特助
獨立董事:楊宗翰/碩聯創業投資(股)公司董事長
獨立董事:謝博鈞/丰騰美食股份有限公司執行長
獨立董事:鄭翔仁/深耕開發(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:配合公司章程規定補選董事（含獨立董事）。
9.新任者選任時持股數:
董 事：愛蒂爾創意行銷有限公司代表人：魏浤袀 2,171,000股
獨立董事:楊宗翰 0股
獨立董事:謝博鈞 0股
獨立董事:鄭翔仁 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20 ~ 113/07/19
11.新任生效日期:112/03/13
12.同任期董事變動比率:4/9
13.同任期獨立董事變動比率:3/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
