標題：(4174)浩鼎-重大訊息2023-03-13

主旨：公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會

股票代號：4174

公司名稱：浩鼎

發言時間：2023-03-13 14:35:02

說明：
1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:元富證券教育訓練中心(台北巿敦化南路二段97號11樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告。
(2)民國111年度審計委員會查核報告。
(3)健全營運計畫執行情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度決算表冊案。
(2)民國111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」部分條文案。
(3)為配合轉投資公司「圓祥生技股份有限公司」股票上市櫃計畫，本公司得分次辦理持
有圓祥公司股份釋股作業。
(4)為配合子公司「鼎晉生技股份有限公司」股票上市櫃計畫，本公司得分次辦理持有
鼎晉公司股份釋股作業。
(5)追認本公司全數放棄參與轉投資公司「圓祥生技股份有限公司」111年現金增資發行　
新股，轉予本公司全體股東認購一案。
(6)追認本公司放棄對子公司「鼎晉生技股份有限公司」111年現金增資發行新股之部分
認購權利，轉予本公司全體股東認購一案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選本公司第七屆董事一席。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:
依公司法172之1條規定，自112年4月17日起至112年4月27日止，受理持股1%以上之股東
提案，請於112年4月27日下午五點前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及
回覆審查結果。(請於信封封面上加註股東常會提案函件字樣及以掛號函件寄送)，逾期
恕不受理。
受理提案處所為台灣浩鼎生技股份有限公司財務處(地址：台北市南港區忠孝東路七段
369號7樓，電話:02-27866589，分機:115/157)。本次股東會股東得以電子方式行使
表決權，行使期間自民國112年5月28日至112年6月24日止，電子投票平台為台灣集中
保管結算所股東會電子投票平台，網址：https://www.stockvote.com.tw。