主旨： 公告本公司董事會決議召開112年股東會相關事宜
股票代號：6680
發言時間：2023-03-10 18:03:53
說明：
1.董事會決議日期:112/03/10
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:新北巿中和區中正路738號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司111年度盈餘分配報告。
(5)修訂本公司「董事會議事辦法」案
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度財務報表及營業報告書承認案。
(2)本公司111年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)解除董事競業限制案。
8.召集事由四、選舉事項:NA
9.召集事由五、其他議案:NA
10.召集事由六、臨時動議:NA
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:
(1)公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂
於民國112年03月20日起至民國112年03月29日止受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東請於民國112年03月29日17時前寄達並敘明聯絡人
及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東
會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(2)受理股東提案處理：鑫創電子股份有限公司（地址：新北巿中和區中正
路738號2樓之3，電話：02-82280101）
