(1558)伸興-重大訊息2023-03-10重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會

標題：(1558)伸興-重大訊息2023-03-10

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會

股票代號：1558

公司名稱：伸興

發言時間：2023-03-10 15:19:08

說明：
1.董事會決議日期:112/03/10
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:台中市太平區永成路78號四樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一) 111年度營業報告。
(二) 審計委員會審查本公司111年度決算報告。
(三) 本公司背書保證金額報告。
(四) 本公司董事及員工酬勞報告。
(五) 本公司111年董事酬金報告。
(六) 審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告。
(七) 本公司修訂「誠信經營守則」報告。
(八) 本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一) 本公司111年度營業報告書及財務報表。
(二) 本公司111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一) 本公司「股東會議事規則」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
本公司補選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司補選之獨立董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:無

標題：(2368)金像電-重大訊息2023-03-10

主旨：本公司受邀參加美商高盛亞洲證券有限公司舉辦之線上說明會

股票代號：2368

公司名稱：金像電

發言時間：2023-03-10 15:20:23

標題：(2071)震南鐵-重大訊息2023-03-10

主旨：代重要子公司瑞滬企業股份有限公司公告董事會代行股東常會重要決議事項

股票代號：2071

公司名稱：震南鐵

發言時間：2023-03-10 15:20:12

標題：(7584)樂意-重大訊息2023-03-10

主旨：公告本公司董事會重要決議事項