主旨： 公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜
股票代號：1808
發言時間：2023-03-10 15:14:27
說明：
1.董事會決議日期:112/03/10
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:台北市中山區植福路8號(大直典華飯店大唐昭和廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)一一一年度審計委員會審查報告。
(3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)一一一年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)公司債募集發行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向
本公司提出股東常會議案。
(2)受理期間：112年4月8日至112年4月18日止。
(3)受理處所：潤隆建設股份有限公司財務部（地址：台北市中山區樂群二路267號8樓
，電話：(02)8501-5696）。
(4)提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應
親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(5)凡有意提案之股東務必請於112年4月18日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以
利董事會回覆是否列為議案結果。
(6)受理方式：請以書面向本公司提出，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣
，以掛號函件寄送。
(7)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月13日至112年
6月10日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依
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