主旨： 公告本公司董事會重大決議事項
股票代號：6855
發言時間：2023-03-09 19:30:56
說明：
1.事實發生日:112/03/09
2.公司名稱:數泓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過111年度員工及董事酬勞分派案。
(2)通過111年度營業報告書及財務報表案。
(3)通過111年度盈餘分派案
(4)通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。
(5)通過本公司簽證會計師委任案。
(6)通過安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務之事先同意案。
(7)通過本公司與金融機構申請短期授信額度及衍生性金融商品額度案。
(8)通過本公司111年度自行評估內部控制制度聲明書。
(9)通過修訂本公司「集團企業、特定公司與關係人交易之管理辦法」部分條文案。
(10)通過修訂本公司「股東會議事運作管理辦法」部分條文案。
(11)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。
(12)通過召開112年股東常會相關事宜案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
其他重大消息
主旨： 公告本公司111年度合併財務報告業已經董事會通過
股票代號：2371
發言時間：2023-03-09 19:35:03
主旨： 公告本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞發放
股票代號：2371
發言時間：2023-03-09 19:33:56
主旨： 董事會決議不分派股利
股票代號：2371
發言時間：2023-03-09 19:32:55
主旨： 本公司董事會決議召開112年股東常會
股票代號：6652
發言時間：2023-03-09 19:32:15
主旨： 代子公司尚志資產開發(股)公司公告董事會決議發放111年度股利
股票代號：2371
發言時間：2023-03-09 19:31:23
主旨： 公開發行公司或其子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上
且達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二以上。
股票代號：1460
發言時間：2023-03-09 19:30:49
主旨： 公開發行公司及其子公司對單一企業資金貸與餘額達
該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之十以上。
股票代號：1460
發言時間：2023-03-09 19:30:30
主旨： 公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司
最近期財務報表淨值百分之二十以上。
股票代號：1460
發言時間：2023-03-09 19:30:10
主旨： 代子公司尚志資產開發股份有限公司公告新增背書保證事宜
股票代號：2371
發言時間：2023-03-09 19:30:04
主旨： 公告本公司111年第四季財務報告
股票代號：1460
發言時間：2023-03-09 19:29:48
