主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：6855

公司名稱：數泓科

發言時間：2023-03-09 18:39:20

說明：
1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/06/05
3.股東會召開地點:經濟部加工出口區管理處台中分處康樂室(台中市潭子區建國路一號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案
(2)111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事運作管理辦法」部分條文案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/07
12.停止過戶截止日期:112/06/05
13.其他應敘明事項:
(1)
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提
出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國112年3月29日起至民國
112年4月7日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國112年4
月7日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄
送。
受理處所：數泓科技股份有限公司(地址：台中市潭子區北環路15-1號)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5月6日起至112年6月2
日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。