主旨： 公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜
股票代號：6539
公司名稱：麗彤
發言時間：2023-03-09 18:30:55
說明：
1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/06/12
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷71號6樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告
(3)111年度現金股利分派情形報告
(4)111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
(5)修正本公司「董事會議事規則」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案
(2)111年度盈餘分配表案
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第六屆董事七席(含獨立董事三席)
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/14
12.停止過戶截止日期:112/06/12
13.其他應敘明事項:
一、受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人
(1)受理期間：自民國112年4月7日至112年4月17日18時止。
(2)受理處所：台北市內湖區行愛路77巷63號6樓本公司會計部，
電話：(02)2791-1826。
(3)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及192條之1規定辦理。
二、本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自民國112年5月13日至112年6月9日止
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
網址：https://www.stockvote.com.tw
