(2254)巨鎧精密-重大訊息2023-03-08重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(召開方式：實體股東會)

標題：(2254)巨鎧精密-重大訊息2023-03-08

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(召開方式：實體股東會)

股票代號：2254

發言時間：2023-03-08 20:14:53

說明：
1.董事會決議日期:112/03/08
2.股東會召開日期:112/06/06
3.股東會召開地點:本公司 (臺南市安南區科技二路50號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告
(2)本公司審計委員會查核111年度決算表冊報告
(3)本公司111年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)本公司111年度盈餘分配現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度財務報表及營業報告書案
(2)本公司111年度盈餘分配表案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/08
12.停止過戶截止日期:112/06/06
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172 條之1 規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面
向本公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過
300字
(2)受理期間：112年03月31日至112年04月10日下午3時止
(3)受理方式：親洽或郵寄（如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並
請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）提出並敘明聯
絡人及方式，以便董事會備查及回覆審查結果
(4)受理處所：臺南市安南區科技二路50號

標題：(6533)晶心科-重大訊息2023-03-08

主旨：公告本公司設置公司治理主管

股票代號：6533

公司名稱：晶心科

發言時間：2023-03-08 20:27:24

標題：(4934)太極-重大訊息2023-03-08

主旨：公告本公司董事會決議不分派股利

股票代號：4934

公司名稱：太極

發言時間：2023-03-08 20:23:11

標題：(2485)兆赫-重大訊息2023-03-08

主旨：公告本公司新增背書保證金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之公告標準