標題：巨鎧精密 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2023-03-08

股票代號：2254

公司名稱：巨鎧精密

發言時間：2023-03-08 20:14:41

說明：
1.事實發生日:112/03/08
2.公司名稱:巨鎧精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
111/03/08董事會重要決議事項相關資訊如下:
(1)111年度員工酬勞及董事酬勞分配案
(2)本公司111年度財務報表及營業報告書案
(3)本公司111年下半年度盈餘分配案
(4)本公司111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
(5)本公司111年度委任之安侯建業聯合會計師事務所派任查核簽證本公司財務報告之
關春修會計師、蘇彥達會計師未有違反會計師法等相關法規對獨立性之規定，
並符合適任性條件案
(6)召集本公司112年度股東常會案
(7)擬與金融機構簽訂授信額度案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無