主旨： 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
股票代號：3339
發言時間：2023-03-08 17:09:23
說明：
1.董事會決議日期:112/03/08
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:540南投縣南投市鳳山路336-1號(南峰球場2F會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)：111年度營業報告。
(二)：審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(三)：109年度減資辦理情形及執行成效報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)：111年度營業報告書及財務報表案。
(二)：111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)：全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:
一、依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權事宜說明：
(一)股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
應以書面向本公司提出股東常會議案。
(二)議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三
百字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，超過三百
字者不予列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股
東常會，並參與該項議案討論。
(三)受理期間：自112年04月21日起至112年05月02日止受理，凡有意提
案之股東請於112年05月02日下午5時前寄(送)達。
(四)受理處所：泰谷光電科技股份有限公司財務部(地址：南投市自強三
路18號，電話：049-226-1626分機4611)。
二、依據公司法第192條之1規定，受理股東提名董事(含獨立董事)候選人事宜
說明：
(一)股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
應以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。
(二)提名方式：
(1)提名一般董事：提名股東應敘明被提名人姓名、學歷、經歷，且提
名之候選人名額不得超過本次一般董事應選名額，超過應選名額者
，即不列入本次一般董事候選人名單。
(2)提名獨立董事：提名股東應敘明被提名人姓名、學歷、經歷，並檢
附被提名人符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」
第二、三、四條規定情事之聲明書正本或專業資格條件並具備五年
以上工作經驗之相關證明文件影本、持股資料及其他相關證明文件
，若提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆
，另須檢附提名理由。超過應選名額者，即不列入本次獨立董事候
選人名單。
(三)提名受理期間：112年4月21日起至112年05月02日止受理，凡有意提名
之股東請於112年05月02日下午5時前寄(送)達。
(四)受理處所：泰谷光電科技股份有限公司財務部(地址：南投市自強三路
18號，電話：049-226-1626 分機4611)。有關本公司董事
候選人提名未盡之事宜，爰依公司法等相關法令辦理，詳
細受理提名內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。
