(1216)統一-重大訊息2023-03-08重大訊息- 代重要子公司統一企業中國控股有限公司公告董事會決議召開112年股東常會

標題：(1216)統一-重大訊息2023-03-08

主旨：代重要子公司統一企業中國控股有限公司公告董事會決議召開112年股東常會

股票代號：1216

公司名稱：統一

發言時間：2023-03-08 17:05:20

說明：
1.董事會決議日期:112/03/08
2.股東會召開日期:112/06/02
3.股東會召開地點:香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)省覽及批准截至2022年12月31日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表,
以及本公司董事及核數師報告。
(2)批准及宣派截至2022年12月31日止年度之末期股息。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)重選羅智先先生為執行董事。
(2)重選劉新華先生為執行董事。
(3)重選陳國煇先生為非執行董事。
(4)重選錢其琳女士為非執行董事。
8.召集事由五、其他議案:
(1)授權董事會釐定董事酬金。
(2)重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，
並授權董事會釐定核數師酬金。
(3)一般授權：向董事授出一般授權，以配發、發行及處理不超過有關決議案
獲通過當日已發行股份數目20%之股份。
(4)購回授權:在上市規則規限下，根據購回授權可予購回之股份數目最多達有關決議案
獲通過當日已發行股份數目10%之股份數目。
(5)擴大授權：根據購回授權所購回之任何股份
(最多達於授出購回授權日期之已發行股份數目10%)加入根據一般授權可能配發、
發行及處理之股份總數內。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:112/05/29
11.停止過戶截止日期:112/06/02
12.其他應敘明事項:無

標題：(3285)微端-重大訊息2023-03-08

主旨：公告本公司變更股務代理機構事宜

股票代號：3285

公司名稱：微端

發言時間：2023-03-08 17:06:53

標題：(5474)聰泰-重大訊息2023-03-08

主旨：公告本公司一一二年股東常會相關事宜

股票代號：5474

公司名稱：聰泰

發言時間：2023-03-08 17:06:45

標題：(6240)松崗-重大訊息2023-03-08

主旨：公告本公司法人董事代表人辭任,法人董事改派代表人