標題：(6457)紘康-重大訊息2023-03-08

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會

股票代號：6457

公司名稱：紘康

發言時間：2023-03-08 15:12:15

說明：
1.董事會決議日期:112/03/08
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:台北市士林區士商路189號9樓(國立台灣科學教育館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業狀況報告及本年度營業計劃概要
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告
(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)111年度盈餘分配報告
(5)修訂「公司治理實務守則」案
(6)修訂「永續發展實務守則」案
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報告
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明如後：
(1)提案受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東
(2)受理提案期間：112年3月20日起至112年3月30日
(3)受理提案處所：紘康科技股份有限公司-行政處
(11167台北市士林區承德路4段172號5樓)
郵寄者請在112年3月30日17時前送達本公司，
並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。
二、本次股東會採電子方式行使表決權：
電子投票時間：112年5月1日至112年5月28日
股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。
三、俟後若因疫情影響，以致需要變更本次股東常會相關事宜，
於主管機關許可範圍內，擬授權董事長全權處理。