主旨： 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號：6457
發言時間：2023-03-08 15:05:32
說明：
1.事實發生日:112/03/08
2.公司名稱:紘康科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案
(1)通過111年度員工酬勞及董事酬勞案
(2)通過變更本公司簽證會計師案
(3)簽證會計師獨立性及適任性評估案
(4)通過111年度財務報告、合併財務報告及營業報告書
(5)通過111年度盈餘分配案
(6)通過本公司111年度內部控制聲明書
(7)修訂「公司治理實務守則」案
(8)修訂「永續發展實務守則」案
(9)修訂「股東會議事規則」案
(10)召集112年股東常會
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
其他重大消息
主旨： 本公司受邀參加「第一金證券2023年3月線上投資座談會」。
股票代號：6550
發言時間：2023-03-08 15:08:21
主旨： 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告
股票代號：6457
發言時間：2023-03-08 15:07:30
主旨： 公告本公司訂定除息基準日等相關事宜
股票代號：1271
發言時間：2023-03-08 15:07:09
主旨： 代重要子公司震旦開發(股)公司公告發放股利
股票代號：2433
發言時間：2023-03-08 15:06:54
主旨： 代重要子公司震旦開發(股)公司公告2022年度員工酬勞
股票代號：2433
發言時間：2023-03-08 15:05:48
主旨： 董事會決議股利分派
股票代號：1713
發言時間：2023-03-08 15:04:17
主旨： 更正公告本公司董事會決議召開112年股東常會
股票代號：3426
發言時間：2023-03-08 15:01:26
主旨： 更正111年12月資金貸與他人及為他人背書保證作業申報事項公告
股票代號：3508
發言時間：2023-03-08 15:01:20
主旨： 公告本公司112年02月份銀行融資額度使用情形
及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。
股票代號：5701
發言時間：2023-03-08 14:58:02
主旨： 公告本公司董事會決議設置永續發展委員會
股票代號：6761
發言時間：2023-03-08 14:54:33
