標題：(4131)晶宇-重大訊息2023-03-08

主旨：公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜

股票代號：4131

公司名稱：晶宇

發言時間：2023-03-08 13:59:10

說明：
1.董事會決議日期:112/03/08
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管
理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人，及經
111年8月2日股東臨時會決議通過之應募人募集之。
4.私募股數或張數:20,000,000股
5.得私募額度:20,000,000股
6.私募價格訂定之依據及合理性:
依據本公司111年8月2日股東臨時會決議私募參考價格計算與定價依據如下：
(1)本次私募普通股之參考價格，以不得低於定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股
收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價
日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反
除權後之股價，二基準計算價格較高者為之。
(2)本次私募普通股價格之訂定，不得低於前述參考價格之八成。
7.本次私募資金用途:購置新事業營運資產及充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:
私募具有籌資迅速、簡便之特效，為能達到即時引進投資人之目的，
且私募有價證券三年內不得自由轉讓，可確保公司與投資人間之良好
互動關係，進而協助公司擴展營運。故不採用公開募集方式。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:112/03/08
11.參考價格:20.71元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:16.8元
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其權利義務與已發行之普
通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募繳款期間：112年03月09日至112年03月22日。
(2)本次私募增資基準日：112年03月22日。
(3)本次實際私募對象及認購股數視繳款情形而定，擬授權董事長全權處理之。
(4)為配合本次私募普通股，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關之契約或文
件及辦理一切相關事宜，如有未盡事宜及因法令或主管機關要求而有所變更之必
要時，授權董事長全權處理之。
(5)本案經民國112年03月08日審計委員會審議通過，並提報民國112年03月08日董
事會決議通過。