(6213)聯茂-重大訊息2023-03-07重大訊息- 本公司董事會決議112年股東常會召開事宜

標題：(6213)聯茂-重大訊息2023-03-07

主旨：本公司董事會決議112年股東常會召開事宜

股票代號：6213

公司名稱：聯茂

發言時間：2023-03-07 17:47:55

說明：
1.董事會決議日期:112/03/07
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:新竹縣新埔鎮內立里大魯閣路17號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)111年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)本公司庫藏股買回執行情形報告。
(6)報告本公司「誠信經營守則」及「誠信經營守則之作業指南」部分條文修訂案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股份書面提案。
(1)受理提案期間：自112年3月27日至112年4月6日止，每日上午9點至下午5點。
(2)受理提案處所：財務處股務室，地址：新竹縣新埔鎮內立里大魯閣路17號，
電話：03-5887888，分機：8510。

標題：(2207)和泰車-重大訊息2023-03-07

主旨：代子公司和泰產物保險(股)公司公告董事會決議不發放111年度股利

股票代號：2207

公司名稱：和泰車

發言時間：2023-03-07 17:51:25

標題：(9933)中鼎-重大訊息2023-03-07

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：9933

公司名稱：中鼎

發言時間：2023-03-07 17:51:21

標題：(3707)漢磊-重大訊息2023-03-07

主旨：公告本公司董事會通過111年度合併財務報告